Специалисты установили, что преступная схема начала действовать в прошлом году. Один из фигурантов, находящийся в Москве, наладил схему закупки банковских и SIM-карт анонимными кураторами. Для этого он размещал в соцсетях объявления, с помощью которых нанимал дропперов в других городах.
Фото: В Санкт-Петербурге полиция накрыла канал незаконного оборота денег с использованием банковских и SIM-картFreepik
Другой фигурант дела оформлял и переводил платежи на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Банковские и SIM-карты в дальнейшем использовались для проведения незаконных финансовых операций. Организатор схемы зарабатывал порядка 300 000 рублей в месяц, а его подельник получал около 150 000 рублей в месяц. Вознаграждение поступало в криптовалюте для конспирации.
При обысках у соучастников изъяли более 600 банковских и SIM-карт, 19 смартфонов и черновики с финансовой отчётностью. Кроме того, полиция получила перечень из более 1000 владельцев счетов, которые были вовлечены в преступную схему. По выявленным фактам возбуждено уголовное дело. Ведётся расследование с установлением других участников преступлений, сообщает Министерство внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Ранее мы писали, что в Санкт-Петербурге гендиректора строительной компании отправят в колонию за мошенничество при продаже апартаментов.
Читайте Медиа Ток в МАХ и Telegram
